A medida que se acerca el 2024, ¿está listo para la Ley de Transparencia Corporativa?
En un esfuerzo por promover la transparencia corporativa y combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, Estados Unidos ha aprobado una nueva ley llamada Corporate Transparency Act (Ley de Transparencia Corporativa). Esta ley tiene como objetivo principal aumentar la rendición de cuentas de las empresas y evitar el uso de estructuras opacas para ocultar la verdadera propiedad o control. En palabras fáciles, esta ley se crea para saber quienes son los dueños finales de las empresas creadas en USA.
La importancia de esta ley radica en su enfoque en la transparencia y la identificación de los beneficiarios finales de las empresas, sin tomar en cuenta el origen de sus dueños, pueden ser extranjeros, residentes permanentes o ciudadanos americanos todo aquel que posea una empresa en USA debe reportar.
A partir del 1 de enero del 2024, las empresas existentes registradas en Estados Unidos hasta el 31 de diciembre del 2023 deben presentar en un plazo de 12 meses una declaración que identifique a las personas que en última instancia poseen o controlan la empresa.
Las empresas que sean creadas a partir del 1 de enero del 2024 tendrán un plazo de 30 días para realizar dicho reporte.
Las empresas que no cumplan con esta obligación podrían enfrentar multas de hasta $500 por día. Estas penalidades se aplicarán hasta que la declaración requerida sea presentada. Es importante destacar que estas multas pueden sumar una cantidad considerable con el tiempo, por lo que es fundamental que las empresas cumplan con los plazos establecidos.
¡PERO EXISTE ALGO AUN MAS DELICADO CON ESTA LEY!
Las empresas que existen, pero que están INACTIVAS en la página web del departamento de su estado, ¡porque no la ha usado más o porque simplemente no la uso nunca! ¡También puede generar penalidades si no hace el reporte!
Le recomendamos que vaya al sitio web del departamento de su estado y disuelva la empresa antes del 31 de diciembre del 2023 o se ponga en contacto con nosotros para ayudarle con esto.
Mantenerse informado y cumplir con las obligaciones establecidas es fundamental para garantizar la integridad del sistema empresarial en el país.
Espero que este artículo haya proporcionado una visión clara y concisa sobre la importancia, las penalidades diarias y las fechas límites del Corporate Transparency Act. Si tienes más preguntas, no dudes en hacerlas. Estoy aquí para ayudarte.